Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
: ОАО "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении – «Решения совета директоров (наблюдательного совета)», дата и время публикации: 08.12.2023 г.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7436980
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2.3.1. Краткое описание внесенных изменений:
Вопрос 11 повестки дня изменить и изложить в следующей редакции:
«По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.
Постановили:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.»
2.3.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Дата проведения заседания Совета Директоров:
07 декабря 2023 года
Форма проведения заседания: заочное голосование
Место проведения заседания (подведения итогов голосования): Забайкальский края, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 29
Дата окончания приема бюллетеней: 07 декабря 2023 г.
Адрес приема бюллетеней: Забайкальский края, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 29
e-mail: chitaoblgas@bk.ru
Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом
Дата составления протокола: 08 декабря 2023 г.
Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится путем заочного голосования (опросным путем).
Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:
1. Фокин Данил Константинович
2. Медведев Сергей Викторович
3. Сокол Марина Андреевна
4. Маккавеева Виктория Викторовна
5. Четверухина Ольга Евгеньевна
6. Савина Юлия Александровна
7. Елецкий Алексей Сергеевич
Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:
1. Фокин Данил Константинович
2. Медведев Сергей Викторович
3. Сокол Марина Андреевна
4. Маккавеева Виктория Викторовна
5. Четверухина Ольга Евгеньевна
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (пять) бюллетеней из 7 (семи).
В соответствии с Уставом Общества кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее кредитор или Банк) (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
4. Об одобрении крупной сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора последующей ипотеки, между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.
По первому вопросу повестки дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».
Постановили:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»: Фокина Данила Константиновича.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов;
Решили:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»: Фокина Данила Константиновича.
По второму вопросу повестки дня:
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».
Постановили:
Назначить секретарём Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»: Сокол Марину Андреевну.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов;
Решили:
2. Назначить секретарём Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»: Сокол Марину Андреевну.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее кредитор или Банк) (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
Постановили:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее кредитор или Банк) (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих условиях:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195)
Вид кредитования – невозобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
Лимит кредитной линии 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
Цель кредита: Приобретение оборудования для бизнес целей, в т.ч. оплата таможенных платежей, НДС, доставка оборудования, полный монтаж по Контракту купли-продажи оборудования (для изготовления корпуса банок) (Контракт).
Процентная ставка: 14,9 (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых
Срок кредитования: 60 мес.
Срок погашения траншей – погашение выбранных траншей установленного лимита кредитования осуществляется ежемесячно равными долями и начинается с месяца, следующего за окончанием периода доступности, в дату соответствующую "15" числу каждого месяца, а в последний месяц, в Дату полного погашения задолженности по Договору.
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредитной линии, уплату процентов, или иных плат и комиссий, предусмотренных Договором, составляет: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Обеспечение:
Поручительство в соответствии с договорами поручительства:
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П01. Поручитель – Фокин Константин Николаевич.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П02. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская газовая компания", ОГРН 1117536012010.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П03. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис", ОГРН 1127536004518.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П04. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "ЧИТАГАЗ", ОГРН 1107536008194.
- Договор поручительства 7536115976-23-3П05. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Забайкальского края», ОГРН 1087536008966
Имущественное обеспечение в соответствии с договорами залога / ипотеки:
Договор последующей ипотеки № 7536115976-23-3З02. Залогодатель – Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз", ОГРН 1027501147343.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов;
Решили:
3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее кредитор или Банк) (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих условиях:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195)
Вид кредитования – невозобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
Лимит кредитной линии 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
Цель кредита: Приобретение оборудования для бизнес целей, в т.ч. оплата таможенных платежей, НДС, доставка оборудования, полный монтаж по Контракту купли-продажи оборудования (для изготовления корпуса банок) (Контракт).
Процентная ставка: 14,9 (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых
Срок кредитования: 60 мес.
Срок погашения траншей – погашение выбранных траншей установленного лимита кредитования осуществляется ежемесячно равными долями и начинается с месяца, следующего за окончанием периода доступности, в дату соответствующую "15" числу каждого месяца, а в последний месяц, в Дату полного погашения задолженности по Договору.
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредитной линии, уплату процентов, или иных плат и комиссий, предусмотренных Договором, составляет: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Обеспечение:
Поручительство в соответствии с договорами поручительства:
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П01. Поручитель – Фокин Константин Николаевич.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П02. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская газовая компания", ОГРН 1117536012010.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П03. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис", ОГРН 1127536004518.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П04. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "ЧИТАГАЗ", ОГРН 1107536008194.
- Договор поручительства 7536115976-23-3П05. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Забайкальского края», ОГРН 1087536008966
Имущественное обеспечение в соответствии с договорами залога / ипотеки:
Договор последующей ипотеки № 7536115976-23-3З02. Залогодатель – Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз", ОГРН 1027501147343.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Об одобрении крупной сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
Постановили:
Одобрить заключение крупной сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих условиях:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195)
Вид кредитования – невозобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
Лимит кредитной линии 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
Цель кредита: Приобретение оборудования для бизнес целей, в т.ч. оплата таможенных платежей, НДС, доставка оборудования, полный монтаж по Контракту купли-продажи оборудования (для изготовления корпуса банок) (Контракт).
Процентная ставка: 14,9 (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых
Срок кредитования: 60 мес.
Срок погашения траншей – погашение выбранных траншей установленного лимита кредитования осуществляется ежемесячно равными долями и начинается с месяца, следующего за окончанием периода доступности, в дату соответствующую "15" числу каждого месяца, а в последний месяц, в Дату полного погашения задолженности по Договору.
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредитной линии, уплату процентов, или иных плат и комиссий, предусмотренных Договором, составляет: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Обеспечение:
Поручительство в соответствии с договорами поручительства:
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П01. Поручитель – Фокин Константин Николаевич.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П02. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская газовая компания", ОГРН 1117536012010.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П03. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектсервис", ОГРН 1127536004518.
- Заявление о присоединении к общим условиям договора поручительства № 7536115976-23-3П04. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью "ЧИТАГАЗ", ОГРН 1107536008194.
- Договор поручительства 7536115976-23-3П05. Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Забайкальского края», ОГРН 1087536008966
Имущественное обеспечение в соответствии с договорами залога / ипотеки:
Договор последующей ипотеки № 7536115976-23-3З02. Залогодатель – Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз", ОГРН 1027501147343.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов;
Решили:
4. Одобрить заключение крупной сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Читаоблгаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная газовая компания» (ИНН 7536115976, ОГРН 1117536000471), по Кредитному соглашению, заключенному с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих условиях:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195)
Вид кредитования – невозобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)
Лимит кредитной линии 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;